.png){kind=small}
Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Ko Erwin terkait kasus TPPU. Polisi menyita aset mewah berupa ruko, gudang, dan kendaraan di NTB.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana terkait aktivitas metrik ton di Kutai Kartanegara, Kalimantan TImur, masuk ke kantong Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno
Penjualan Aset Barang Rampasan Negara dan Barang Sita Eksekusi Perkara PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 5.560.997.227.551,07.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan pegawainya yaitu Rasamala Aritonang, Rabu 19 Maret 2025.
Kejagung menetapkan hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Heru Hanindyo (HH) sebagai tersangka perkara tindak pidana pencucian uang
Kejaksaan Agung (Kejagung) meduga aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) tidak hanya atas nama pribadi, tetapi juga banyak tercatat atas nama anggota keluarganya.
Jampidsus Kejaksaan Agung dinilai bisa menerapkan Pasal TPPU dalam penanganan kasus dugaan suap yang melibatkan Advokat Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri
KPK terus mendalami dugaan tindak pidana kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
PPATK temukan banyak kartu ATM yang dibeli dari para saudara-saudara kita petani
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bongkar jaringan judi online (Judol) lintas internasional yang melibatkan ribuan rekening dan pelaku lintas negara.
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait vonis lepas dalam perkara korupsi pengurusan izin minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penemuan uang ini bermula ketika penyidik mendapatkan informasi bahwa dua anak perusahaan PT Darmex Plantations tersebut akan mengirimkan uang
Selain mata uang rupiah, lanjut Harli, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga menyita uang dari berbagai mata uang asing
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pengusaha Robert Priantono Bonosusatya
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan telah memblokir 28.000 rekening terkait dengan judi online sepanjang 2024.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil mengidentifikasi perputaran dana dari aktivitas
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah PPATK memblokir rekening yang tidak aktif atau rekening dormant.
KPK kembali menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi setelah bebas dari Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Minggu, 29 Juni 2025.
Langkah yang diklaim untuk memberantas praktik pencucian uang dan judi online ini justru dinilai bisa menimbulkan polemik baru di masyarakat.