.png){kind=small}
Ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat
KPK menyatakan proses penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih memerlukan waktu panjang.
Audit belum selesai, bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia?
Kejagung sita Hotel Ayaka Suites di Jaksel terkait TPPU Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), tersangka korupsi kredit Rp3,5 T Sritex. Langkah serius Kejaksaan kejar aset!
Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari praktik impor ilegal pakaian bekas atau thrifting
Dittipideksus Bareskrim Polri, berhasil mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas senilai Rp669 miliar di gudang kawasan Tabanan, Bali
Dittipideksus Bareskrim Polri sita 7 unit bus yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan impor pakaian bekas ilegal
Pandji akhirnya buka suara mengenai alasan di balik penyebutan nama Sultan Andara tersebut.
Tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) resmi menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penipuan, penggelapan
Langkah ini diambil menyusul rilis berkas yang terkait dengan mendiang terpidana pelaku kejahatan seksual AS, Jeffrey Epstein.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan praktik pertambangan tanpa izin (PETI).
Empat terdakwa kasus suap CPO dan TPPU akan divonis Selasa mendatang. Marcella Santoso dan Ariyanto terancam hukuman penjara 17 tahun.
Bareskrim Polri serahkan aset judi online Rp58,1 miliar dari 133 rekening ke Kejaksaan. Uang bukti hasil TPPU ini resmi dirampas untuk negara. Simak detailnya.
Bareskrim Polri instruksikan perbankan perketat pembukaan rekening dan terapkan prinsip KYC guna cegah transaksi judi online. Cek skema baru penyidikan pusat.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyerahkan aset senilai Rp58,1 miliar yang berasal dari tindak pidana perjudian online kepada negara melalui Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kasus judi online memanas setelah ARRUKI & LP3HI menggugat Kabareskrim - Jampidum melalui praperadilan di PN Jakarta Selatan terkait dugaan mandeknya penyidikan
Dugaan praktik pertambangan emas ilegal yang disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai transaksi mencapai Rp25,9 triliun berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri.
Kejari Jakarta Barat setor uang Rp 503 miliar ke kas negara dari kasus judi online terpidana Oei Hengky Wiryo. Hasil sitaan transaksi pencucian uang fantastis.
Polda Jateng ringkus pelaku penipuan investasi sarang burung walet fiktif berinisial JS. Korban alami kerugian Rp78 miliar, pelaku beli 9 mobil mewah.
Dittipideksus Bareskrim Polri kembali menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).
Kejagung tetapkan Agung Winarno sebagai tersangka baru kasus pencucian uang Zarof Ricar. Simak peran AW dalam menyamarkan aset miliaran rupiah di sini.